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南京上铁宝桥轨道装备有限公司2015年第一次股东会暨一届一次董事会、监事会会议在南京召开
发布日期:2015-12-25 15:18:50

    1224日,南京上铁宝桥轨道装备有限公司2015年第一次股东会暨一届一次董事会、监事会会议在沙巴体育五楼会议室召开。这是新公司成立以来,股东双方(沙巴体育集团有限公司、上海铁路经济开发有限公司)共谋经营发展项目大计的一次重要会议。

下午两点,第一次股东会正式召开。上海铁路经济开发有限公司总经理张伟、副总经理叶一鸣、总会计师汤明芳、沙巴体育集团有限公司董事长黄振宇、沙巴体育总经理林军科、党委书记王守峰、副总经理徐光辉、副总工程师/南京上铁宝桥轨道装备有限公司副总经理(总工程师)周文智出席了本次会议。

会议审议通过了《关于各股东推荐公司第一届董事会非职工懂事、第一届监事会非职工监事的议案》、《南京上铁宝桥轨道装备有限公司章程》、《南京上铁宝桥轨道装备有限公司董事会条例》等议案章程。听取了《关于通报公司第一届董事会职工董事、第一届监事会职工监事选举情况》。

会议以举手表决的方式,选举:张伟、林军科、徐光辉、叶一鸣、仇为民为公司第一届董事会董事;王守峰、汤明芳、刘彦军为公司第一届监事会监事。

一届一次董事会会议由董事会成员张伟主持,董事张伟、林军科、徐光辉、叶一鸣、仇为民出席了会议。监事会成员王守峰、汤明芳、刘彦军列席了会议。南京上铁宝桥轨道装备有限公司总经理马元清,副总经理周文智,计财部经理陈华、副经理商文杰,综合部经理仇为民等列席了会议。

会议决议:一、选举张伟同志为公司第一届董事会董事长兼法人代表,任期至届满。二、审议通过了《关于公司组织机构设置方案的议案》,同意公司内部管理机构设综合管理(党群工作)部、计划财务部、安全质量部、市场营销部、生产技术部等五个部门。三、审议通过了《南京上铁宝桥轨道装备有限公司总经理工作条例》。

一届一次监事会会议由监事会成员王守峰主持,监事王守峰、汤明芳、刘彦军出席了会议。经会议讨论,以举手表决的方式选举王守峰同志为公司第一届监事会主席,选举刘彦军同志为公司第一届职工监事。会议认为公司2015年第一次股东大会、一届一次董事会会议符合程序,各项决议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。




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